多部门发文规范互金机构反洗钱和反恐怖融资

除了供给侧改革及环保限产等因素倒逼之外,债券市场持续调整及股市再融资新规出台导致部分企业借新还旧难以持续。

而且9日解放军宣布歼20首度出海,台海空域战云密布,台湾战备压力升高。

李嘉诚5月10日前往出席股东大会时李嘉诚曾表示,退休后仍有很多事情要做,例如基金会工作。

《中国经济周刊》记者贾国强|北京报道自雄安新区去年横空问世,不但受到了舆论的高度关注,也受到了资本市场,特别是上市公司的关注,不少上市公司纷纷表态愿意参与雄安新区建设。

原标题:人民银行等部门发文规范互金机构反洗钱和反恐怖融资新华社北京10月10日电(记者吴雨)为规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资,中国人民银行等多部门10日发布了相关管理办法,对互联网金融从业机构需要履行的反洗钱义务进行了原则性规定,要求从业机构制定并完善反洗钱和反恐怖融资内控制度、有效识别客户身份等。该管理办法将于2019年1月1日起施行。

金融系统是反洗钱工作的第一道防线。

人民银行表示,当前反洗钱工作面临的国际国内形势依然严峻,扩大金融业双向开放和防控金融风险攻坚战都要求将反洗钱和反恐怖融资作为风险管控的重要举措。与此同时,整治工作开展以来,互联网金融总体风险水平显著下降,但风险防范和化解任务仍处于攻坚阶段。为规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作,人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会制定了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》,对从业机构需要履行的反洗钱义务进行了原则性规定。

管理办法提出,人民银行、国务院有关金融监督管理机构要协同监管,并与互金协会自律管理相结合,强化从业机构内控建设、增强反洗钱意识,提升监管有效性。

管理办法规定,从业机构应制定并完善反洗钱和反恐怖融资内部控制制度,有效进行客户身份识别,适时调整客户风险等级。同时,从业机构应当妥善保存开展反洗钱和反恐怖融资工作所产生的信息、数据和资料,确保能够完整重现每笔交易,确保相关工作可追溯。此外,管理办法明确,从业机构应当执行大额交易和可疑交易报告制度,建立健全大额交易和可疑交易监测系统。从业机构还应当对涉恐名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当立即提交可疑交易报告,并依法对相关资金或者其他资产采取冻结措施。

[财经网讯]5月10日消息,据媒体报道称,5月4日21岁空姐深夜从郑州航空港区搭乘了一辆滴滴网约车赶往市内。

有研究发现,吃早餐时,相比于同时吃面包牛奶,选择在吃面包前30分钟先喝一杯牛奶的进食方式能有效地降低餐后血糖反应;将牛奶换成豆浆也能达到同样的效果。

(数据宝)创5178点以来新低个股一览证券代码证券简称2015年6月15日以来跌幅(%)最新收盘价(元)市盈率(倍)市净率(倍)所属行业(申万)002018*ST华信-综合000816*ST慧业-机械设备600634*ST富控-综合002604*ST龙力-农林牧渔300004南风股份-机械设备300392腾信股份-传媒001896豫能控股-公用事业002194*ST凡谷-通信600532宏达矿业-采掘002103广博股份-传媒600666奥瑞德-电子000533万家乐-家用电器600633浙数文化-传媒002505大康农业-农林牧渔603077和邦生物-化工002552*ST宝鼎-机械设备002244滨江集团-房地产600870*ST厦华-家用电器注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

不过,白宫新闻秘书莎拉·桑德斯9日在新闻发布会上说,峰会日期和地点已确定。

来源:资源及技术网站//所属分类:抑郁症/更新时间:2011-03-25
相关抑郁症
Copyright @ 2011-2018 365bet提现 All Rights Reserved. 皖ICP备13004971号-1 版权所有 Powered by